Overblik over Danske Banks kunder:

Berlingske skrev:Et par berygtede russiske oligarker, et velvoksent diktatur og organiserede kriminelle med speciale i narkohandel og våbensmugling. Sådan lyder bare nogle af forbindelserne til kundekartoteket i Danske Banks estiske filial.

Berlingske har siden 2017 lag for lag afdækket sagen om hvidvask i Danske Bank Estland.

De over 10.000 kunder i filialens særlige non-residentportefølje sendte 1.500 mia. kr. gennem konti i filialen mellem 2007 og 2015. En stor del af transaktionerne var ifølge bankens advokatundersøgelse mistænkelige, og de ultimative ejere af selskaberne var i mange tilfælde skjult bag stråmænd og skattely. Selskaberne var etableret af såkaldte firmafabrikanter og havde ofte adresse i de samme kontorhoteller.

Både banken selv og Finanstilsynet har fastslået, at banken i flere tilfælde ikke overholdt hvidvaskreglernes krav om, at banker skal kontrollere kunder og transaktioner og indberette mistænkelige forhold til myndighederne.

Nye oplysninger, Berlingske har fået adgang til gennem det Internationale Konsortium af Undersøgende Journalister, ICIJ og det amerikanske medie BuzzFeed News, kaster nyt lys over kundeporteføljen:

• Våbensmugleren: Selskaberne Ostwest Alliance Ltd. og SP Trading Ltd. var forbundet til den ukrainske våbensmugler Jury Lunov. Lunov og SP Trading stod ifølge FNs Sikkerhedsråd bag et forsøg på at smugle våben ud af Nordkorea i 2009 i strid med FN-sanktioner mod landet.
  
• Narkokartellet: Selskaberne Aronica Alliance Ltd. og Bolzana LLP udvekslede penge med selskabet Gurgen House FZCO, der ifølge de amerikanske myndigheder var forbundet til den internationale kriminelle organisation Brothers’ Circle. Organisationen stod blandt andet bag omfattende narkohandel i Europa og Asien, og en række nøglemedlemmer og selskaber er senere blevet sanktioneret af USA.
  
• Hvidvasknetværket: Selskabet Hilux Services LP samt flere unavngivne kunder i filialen udvekslede penge med selskabet Mazaka General Trading. Mazaka var ifølge de amerikanske myndigheder kontrolleret af et globalt hvidvasknetværk kontrolleret af pakistaneren Altaf Khanani, der hvidvaskede penge for terrororganisationer og narkokarteller.
  

Kendte sager
De nye oplysninger udvider antallet af sager, som Berlingske siden 2017 har kunnet forbinde kunder i filialen til. Blandt andet er det tidligere kommet frem, at kunder havde forbindelse til sager om korruption og svindel:

• Diktaturet: Selskaberne LCM Alliance LLP og Metastar Invest LLP med flere. var ifølge myndighederne kontrolleret af regimet i Aserbajdsjan. Penge flød gennem selskaberne til blandt andet skattely, lokale embedsmænd samt fremtrædende europæiske politikere. En række politikere har siden trukket sig fra blandt andet Europarådet som konsekvens.
  
• Svindlerne: En lang række selskaber med navne som Riley Alliance LLP og Optibox Holdings Ltd. modtog penge fra en omfattende hvidvasksag i Østeuropa kaldet Russian Laundromat. Ifølge myndighederne i flere lande stammer pengene fra kriminalitet i blandt andet Rusland og Østeuropa.
  
• Milliardkuppet: En række selskaber med navne som Diamonds Forever International og Argenta Systems modtog penge, der kan kædes sammen med et storstilet milliardtyveri af russiske skattekroner. Sagen er kendt som Magnitskij-sagen og har ført til internationale sanktioner mod navngivne russiske embedsmænd.
  
• Putins fætter: En gruppe selskaber – blandt andre Lantana Trade LLP og Chadborg Trade LLP – var forbundet til personkredsen bag den russiske bank Promsberbank, der blev lukket af de russiske myndigheder på grund af alvorlige uregelmæssigheder. Promsberbank havde blandt andre præsident Vladimir Putins fætter Igor i bestyrelsen. Flere af selskaberne udførte hvidvasklignende aktiviteter – herunder mistænkelige handler med værdipapirer – såkaldte mirror trades – i både Danske Bank og Deutsche Bank.
  
• Oligarkerne: En gruppe af selskaber var forbundet til fremtrædende russiske oligarker – nogle med tætte bånd til den politiske magtelite i landet. Selskaberne foretog transaktioner gennem Danske Bank og Swedbank, der bar tydelige tegn på hvidvask.
  
• Ekspræsidenten: En gruppe selskaber med navne som Worldman Sales LLP og Vento-Silk Corporation LP udvekslede penge med et selskab ved navn Folkbrook Incorporated, som ifølge ukrainske myndigheder var kontrolleret af landets ekspræsident Viktor Janukovitj, der er dømt for hvidvask og højforræderi.